Especialización en Legal Compliance

Presentación del Programa

La Especialización en Legal Compliance proporciona una formación integral, conformada por un programa académico competitivo creado y avalado desde la experiencia formativa y trayectoria académica y de carrera de profesionales del Derecho y de las Ciencias Económicas, en un contexto internacional.

Es un programa diseñado para que los egresados sean especialistas altamente capacitados y dotados de competencias para ejercer funciones de cumplimiento en cualquier ámbito empresarial o de gestión en el que se desenvuelvan en cualquier parte del mundo.

La formación proporciona las herramientas necesarias para la aplicación práctica y preventiva de los conocimientos adquiridos con el fin de garantizar el cumplimiento legal y optimizar las funciones preventivas de las prácticas comerciales y de gestión que actualmente son requeridas a nivel internacional por los diferentes sectores de la industria.

Los profesionales al culminar este programa académico serán competentes para:

  • Liderar equipos de cumplimiento dentro de una empresa.
  • Realizar un análisis detallado de las principales técnicas de asesoramiento jurídico-corporativo en gestión de amenazas.
  • Desarrollar estrategias preventivas en materia corporativa, y similares.
  • Conocer y dominar el legal compliance en el mundo corporativo.
  • Crear rutas de trabajo que tengan como fin garantizar preventivamente el cumplimiento normativo aplicable a cada industria.
  • Optimizar el recurso humano y financiero dentro de cualquier entidad con un enfoque de cumplimiento.
  • Diseñar y ejecutar políticas de cumplimiento.
  • Prever e identificar amenazas derivadas de incumplimientos normativos, procedimentales o de cualquier índole que sean aplicables a la gestión que se esté desempeñando.

A Quién va dirigido

El programa está especialmente orientado a todo profesional, abogado, gerente, administrador, auditor o representante legal que de conformidad con su profesión o trabajo se vea involucrado en la gestión empresarial y cuyo objetivo sea desarrollar estrategias en prevención de riesgos anticipándose a las posibles situaciones que puedan suscitarse, que compliquen o imposibiliten el desarrollo de la actividad empresarial.

La Especialización en Legal Compliance también va dirigida a cualquier persona que desee especializarse y adquirir conocimientos en formación de gestión preventiva jurídico-corporativa.

Titulación

La superación con éxito del Programa permitirá obtener la titulación de Experto Universitario en Legal Compliance.

Al finalizar el Programa con éxito, el alumno recibirá el título expedido por la Universidad donde se haya matriculado.

Estructura del Programa

La Especialización en Legal Compliance, se compone de 44 créditos distribuidos en 4 módulos obligatorios.

Al ser un programa a distancia, y no estar sujeto a clases presenciales, no se establece una fecha concreta de inicio, por lo que el alumno puede formalizar la matrícula en cualquier momento, siempre que haya plazas disponibles. El tiempo máximo del que se dispone para realizar el programa es de 12 meses. La distribución de los módulos se describe en la siguiente tabla:

Módulos
Módulo 1: Competencias y Fundamentos Básicos de Legal Compliance
Módulo 2: Sistemas y Controles de Gestión de Cumplimiento
Módulo 3: Legislación y Sanciones por incumplimiento
Módulo 4: Laboratorio Final

Nota: La equivalencia en créditos puede variar según la universidad que titule. Un (1) crédito ECTS (European Credit Transfer System) equivale a 25 horas. Si el alumno cursa el Programa matriculado en una universidad no perteneciente al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), la relación entre créditos - horas, puede variar.

Objetivos

Objetivo General

El programa tiene como objetivo general la formación de profesionales que deseen dedicarse a la gestión y manejo corporativo empresarial con orientación preventiva en entidades alrededor del mundo.

Objetivos Específicos

Los objetivos específicos se orientan a que los estudiantes sean capaces de:

  • Liderar equipos de cumplimiento dentro de una empresa.
  • Realizar un análisis detallado de las principales técnicas de asesoramiento jurídico-corporativo en gestión de amenazas.
  • Desarrollar estrategias preventivas en materia corporativa, y similares.
  • Conocer y dominar el legal compliance en el mundo corporativo.
  • Desarrollar estrategias de cumplimiento en las diferentes ramas en que se desenvuelva la entidad que gestiona.
  • Identificar las posibles amenazas que podrían afectar las actividades diarias de las entidades y provocar incumplimiento de regulaciones.
  • Crear rutas de trabajo que prioricen el cumplimiento de las legislaciones de las distintas ramas del derecho que se vean vinculadas con las actividades de la entidad.
  • Gestionar riesgos y priorizar resultados con enfoque preventivo.

Salidas Profesionales

En función de los intereses profesionales de los egresados, al concluir satisfactoriamente sus estudios pueden:

  • Convertirse en Oficial de Cumplimiento dentro de una entidad.
  • Iniciarse como consultor o consultora.
  • Realizar tareas de gestión y administración empresarial.
  • Realizar tareas de administración de recursos con orientación de cumplimiento.
  • Establecerse como persona capaz e idónea para optar a un cargo de supervisión y evaluación.

Plan de Estudios

El plan de estudios de la Especialización en Legal Compliance se estructura en cuatro módulos, constituidos por asignaturas. A continuación se presentan las asignaturas por cada uno de los módulos.

  • MÓDULO 1: COMPETENCIAS Y FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LEGAL COMPLIANCE
Módulo 1: Competencias y Fundamentos Básicos de Legal Compliance
# ASIGNATURAS
1 Dirección y Administración de Empresas
2 Planificación y Administración de la Auditoría
3 Conceptos Generales de Compliance
4 Oficial de Cumplimiento
  • MÓDULO 2: SISTEMAS Y CONTROLES DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO
Módulo 2: Sistemas y Controles de Gestión de Cumplimiento
# ASIGNATURAS
1 Sistemas de Gestión de Cumplimiento
2 Modelos de Gestión de Prevención y Riesgo
3 Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento
  • MÓDULO 3: LEGISLACIÓN Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO
Módulo 3: Legislación y Sanciones por Incumplimiento
# ASIGNATURAS
1 Gestión de Riesgo, Fraude y Blanqueo de Capitales
2 Derecho Penal y Políticas de Cumplimiento
  • MÓDULO 4: PROYECTO FINAL DE ESPECIALIZACIÓN
Módulo 4: Proyecto Final de Especialización
# ASIGNATURAS
1 Proyecto final - Laboratorio de Programa de Legal Compliance

Nota: El contenido del programa académico puede estar sometido a ligeras modificaciones, en función de las actualizaciones o de las mejoras efectuadas.

Dirección

  • Dr. Eduardo Silva. Doctor en Proyectos por la Universidad Internacional Iberoamericana. Máster en Dirección y Gestión de Empresas Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Abogado y Notario por la Universidad Rafael Landívar. Abogado del Departamento Jurídico-Legal de la Fundación Universitaria Iberoamericana. Director Ejecutivo de la Fundación Universitaria Iberoamericana, sede Guatemala.
  • Dr. Juan Luis Martín. Doctor en Psicología por la Universidad del País Vasco, España. Acreditado por la ANECA como Profesor Contratado Doctor. Máster en Salud Mental por la Universidad de Deusto, España. Experto en Mediación Familiar. Desde el año 2001 hasta 2015, su labor docente e investigadora se ha desarrollado fundamentalmente en el ámbito de la psicología evolutiva y de la educación en la Universidad del País Vasco. Desde hace tres años, es el Director Académico del Máster en Mediación y Resolución de Conflictos, impartido online como programa de posgrado por la Universidad Europea del Atlántico, en la que ejerce en la actualidad como profesor. En este contexto, ha emprendido numerosos proyectos de I+D+i bajo el auspicio de dicha universidad y dirigidos al desarrollo psicológico del menor en entornos familiares. Es autor y coautor de numerosos libros, capítulos de libro y artículos de investigación sobre el área. Asimismo, ha participado en congresos internacionales sobre desarrollo y educación. Este profesor está vinculado a la docencia de las asignaturas: “Práctica de mediación: Técnicas y estrategias” y “Resolución y transformación de conflictos en el ámbito familiar” Ejerce además como Coordinador de las Prácticas Externas del máster y forma parte del equipo de directores de Trabajos de Fin de Máster del Programa.

Profesores y Autores

  • Dr. Roberto Alvarez. Profesor de la Universidad de Buenos Aires. Director del Área de Proyectos, UNINI.
  • Dr. Jon Arambarri Basañez. Doctor en Ingeniería y Tecnología por la Universidad Politécnica Cataluña UPC - Universidad de Córdoba. MBA por el Instituto de Economía Aplicada de UPV-EHU. Ingeniero Senior en Telecomunicaciones de la Escuela de Ingeniería de Bilbao. Profesor acreditado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Actualmente es gestor de proyectos en https://www.estia.fr/ orientado a la generación de nuevos productos para hacer frente a las necesidades estratégicas de Aquitania (Francia) - Euskadi en Tecnologías para eHealth, Industry4.0 y Energía. Compagina su labor profesional con tareas de consultor independiente y profesor. Tiene más de 20 años de experiencia en desarrollo de negocios tecnológicos y gestión de la innovación en el ámbito público-privado internacional. Sus intereses de investigación combinan las infraestructuras de telecomunicaciones (Redes de Telecomunicación, Multimedia e Internet de las Cosas - IoT) junto con la transformación digital (Inteligencia artificial y sistemas predictivos, Ciber-Seguridad) del tejido empresarial, principalmente en áreas de eSalud, industria4.0 y Energía. Es autor de numerosas publicaciones científicas y activo conferenciante sobre la gestión de negocios innovadores.
  • Dra. Inmaculada Armadans. Profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona.
  • Dr. Albert Beltran. Profesor de la Universidad Internacional Iberoamericana - UNINI.
  • Dr. Ignacio Bolaños. Profesor de la Universidad Complutense de Madrid.
  • Dr. Jorge Bolaños. Profesor del Instituto Universitario de la Paz y los Conflictos. Universidad de Granada.
  • Dr. José Manuel Brotons. Profesor de la Universidad Miguel Hernández de Elche. España.
  • Dr. Dorindo Cárdenas. Profesor de la Universidad Tecnológica de Panamá.
  • Dr. José Antonio Cavero. Profesor de la Universidad Miguel Hernández de Elche. España.
  • Dra. Alina Celi. Profesora de la Universidad Internacional Iberoamericana - UNINI.
  • Dr. Miguel Ángel Coronado. Catedrático de la Universidad de Valladolid.
  • Dr. José Cortizo. Profesor de la Universidad de León. España.
  • Dr. Jorge Crespo. Profesor de laUniversidad Europea del Atlántico.
  • Dr. Antoni Creus. Profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña.
  • Dr. José Antonio Esquivel. Profesor de la Universidad de Granada.
  • Dr. Javier Fernández aguado. Profesor de la Universidad San Pablo-ceu.
  • Dr. Fermín Ferriol. Profesor de la Universidad Internacional Iberoamericana - UNINI.
  • Dr. Eduardo García. Profesor de la Universidad Internacional Iberoamericana - UNINI.
  • Dra. Esther García Pedroche. Profesora de Centrum Católica, Lima.
  • Dra. Mónica Gracia. Profesora de la Universidad Internacional Iberoamericana - UNINI.
  • Dr. José Francisco González Carbonell. Profesor de la Universidad Miguel Hernández de Elche. España.
  • Dr. David Barrera Gómez. Doctor por la Universidad Politécnica de Cataluña.
  • Dr. Estuardo Pérez. Profesor de la Universidad Internacional Iberoamericana.
  • Ma (c) Sofía Taracena. Profesora de la Universidad Internacional Iberoamericana.
  • Ma (c) Daniel Veras. Profesor de la Universidad Internacional Iberoamericana.
  • Ma (c) Sebastián Peñate. Profesor de la Universidad Internacional Iberoamericana.

Becas Formación FUNIBER

La Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER) destina periódicamente una partida económica con carácter extraordinario para Becas en Formación FUNIBER.

Para solicitarla, se ha de completar el formulario de solicitud de información que aparece en la web de FUNIBER o comunicarse directamente con la sede de la fundación en su país que le informará si es necesario aportar alguna información adicional.

Una vez se reciba la documentación, el Comité Evaluador examinará la idoneidad de su candidatura para la concesión de una ayuda económica, en forma de Beca en Formación FUNIBER.